委员会组成 - 战略与 ESG 委员会成员五名董事，至少一名独立董事，主任委员由董事长担任[4] - 审计委员会成员五名非高管董事，三名独立董事，一名会计专业人士，主任委员由会计专业独立董事担任[4] - 提名、薪酬与考核委员会成员五名董事，三名独立董事，主任委员由独立董事担任[4] 委员提名与选举 - 战略与 ESG、审计、提名薪酬与考核委员会委员均由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 审计委员会定期会议每年至少四次，每季度一次，需 2/3 以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] - 战略与 ESG 委员会会议需 2/3 以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 提名、薪酬与考核委员会根据召集人提议不定期召开临时会议，需 2/3 以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 职责与工作 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[8] - 审计委员会审核公司财务信息及其披露，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 提名、薪酬与考核委员会提出的董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[12] 其他 - 公司财务部、纪检审计法律部负责审计委员会决策前期准备工作[16] - 公司财务部、人力资源部负责提名、薪酬与考核委员会决策所需材料准备工作[18] - 董事会秘书负责专门委员会会议记录，会议记录由公司董秘办保存[18] - 专门委员会会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[19] - 出席专门委员会会议的委员对会议所议事项有保密义务[19] - 本细则自公司董事会审议通过后生效[22]