证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-01 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十六次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 1 月 24 日下午 14:15 在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事王川、独立董事王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》 的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第 八届董事会非独立董事的议案》； 因工作变动，宁毛仔先生不再担任公司第八届董事会董事、审计委员会委员 职务，离任后不在公司及控股子公司、参股公司担任任何职务。 经公司第八届董事 ...