证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-001 潍柴动力股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2025年第一次临时董事 会会议（下称"本次会议"）通知于2025年1月7日以专人送达或电子 邮件方式发出，本次会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数 13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 一、关于公司高管变动的议案 同意李鹏程先生辞任公司执行总裁。 本议案实际投票人数 12 人，其中 12 票赞成，0 票反对，0 票弃 权，决议通过本议案，并将与 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第九 次临时董事会审议通过的《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议 案》合并，以特别决议案的形式提交公司 2025 年第一次临时股东大 1 会、2025 年第一次 A 股股东会议和 2025 ...