证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-001 武商集团股份有限公司 第十届十二次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届十二次（临 时）董事会于 2025 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 1 月 26 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于聘任副总经理的议案》 根据工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会 审议通过，同意聘任王志明同志为公司副总经理（简历附后），任期 与董事会任期一致。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.武商集团股份有限公司第十届十二次（临时）董事会决议 2.武商集团股份有限公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议 决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 27 日 附 ...