证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-006 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十 一 届 十二次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十二 次会议于 2025 年 1 月 27 日下午 17:00 在广州市东方宾馆 3 号楼 8 楼会议室召 开，会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出， 本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公 司董事王亚川先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已于 2025 年 1 月 27 日审议通过《关 于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》，现同意选举王亚川 先生（简历附后）担任公 ...