| | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 27 日以专人送达方式发出通知，并于 2024 年 12 月 31 日以现场 表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长粘 建军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<工资总额管理办法>的议案》 同意对公司《工资总额管理办法》进行修订完善。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《工资总额管理办法》及《关于 修订<工资总额管理办法>的说明》。 公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于经理层业绩考核及薪酬兑现情况的议案》 关 ...