| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-05 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十二次会议以现 场方式在兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室召开，本次会议通知和资料于 2025年1月21日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025 年2月16日下午四点（星期日）完成表决。本次会议应参加董事13人，实际参加表决 董事13人，本次会议由董事长许继宗先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 三、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。 一、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案； 表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于面向专业投资者公开发行公司债券的公 ...