会议基本情况 - 公司将于2025年6月20日14:50以现场表决和网络投票结合的方式召开2025年第二次临时股东会 [1] - 网络投票时间分为深圳证券交易所交易系统（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）和互联网投票系统（09:15-15:00任意时间） [1] 投票规则 - 同一股份只能选择现场或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 股权登记日为2025年6月17日15:00，登记在册的A股股东有权出席或委托代理人表决 [2] 会议主要议题 - 非累积投票提案包括撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [2][10] - 累积投票提案涉及选举第十一届董事会非独立董事 [11] 会议登记方法 - 法人股东需持营业执照复印件和授权委托书办理登记，自然人股东需持身份证和持股凭证 [4] - 异地股东可通过传真或信函方式登记 [4] 网络投票操作流程 - 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数，非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权） [5][6] - 交易系统投票时间为9:15-15:00，互联网投票需提前办理身份认证 [7] 其他信息 - 会议联系人杨芳玲，联系电话0931-8508220，电子邮箱jingymd@163.com [5] - 会议会期半天，与会人员费用自理 [5]

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-50 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式召 开 2025 年第二次临时股东会，会议有关事项如下： 甘肃能化股份有限公司 一、会议基本情况 1．会议届次：2025 年第二次临时股东会 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十七次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．召开时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50 网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 6 ...

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-48 债券代码：127027 债券简称：能化转债 甘肃能化股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日召开第十届董事会 第四十七次会议，审议通过关于修订《公司章程》 《股东大会议事规则》 《董事会议事 规则》的议案，本议案将提交股东会审议。现将《公司章程》 《股东大会议事规则》 《董 事会议事规则》修订情况说明如下： 一、《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订说明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的规定,结合公司董事会人员构成、股东会、董事会的职权与运作机制、股东权利保 护、控股股东及实际控制人责任以及监事会撤销等内容变动，对《公司章程》《股东 （1）完善总则、法定代表人、股份发行等规定，进一步完善公司章程制定目的 是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，确定法定代表人的范围、职权、 ...

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 董事会议事规则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 1 | | 第三章 | 董事会的职权和责任 4 | | 第四章 | 董事会会议的召集和通知 7 | | 第五章 | 董事会会议召开 8 | | 第六章 | 董事会决议 9 | | 第七章 | 董事会会议纪录 10 | | 第八章 | 董事会决议公告及执行 11 | | 第九章 | 董事会秘书与办事机构 12 | | 第十章 | 附则 14 | 第一章 总 则 第一条 为确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策维护 公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 有关法律、法规及《甘肃能化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和下设机构 第二条 董事会是公司的常设机构，是 ...

000552 甘肃能化 公司章程 甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 公司章程 2025 年 6 月 0 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 党委会 | 23 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[7] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二等情形需召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[8] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[15] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保需经审议[16] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产百分之三十后提供的担保需经审议[16] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产百分之三十的担保需经审议[16] 董事会权限 - 决定单项金额不超公司最近一期经审计总资产百分之十，一年内金额不超百分之三十的对外投资等事项[17] - 审批当年累计不超人民币1500万元的现金或实物公益、救济性捐赠支出[19] - 审批累计总投资额不超公司最近一期经审计净资产百分之三十的证券投资及衍生品投资[19] 股东会相关规定 - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[27] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知各股东[27] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[28][30] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[30] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[32] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分三十六个月内不得行使表决权[38] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[38] - 控股股东等比例在百分之三十以上时，股东会选举董事采用累积投票制[39] 股东会决议 - 普通决议由出席股东会股东所持表决权二分之一以上通过[44] - 特别决议由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[46] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购决议经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[47] 其他规定 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销违法违规的股东会决议[48] - 公司应在股东会结束当日报送并披露决议公告[52] - 会议记录保存期限不少于十年[44] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现等方案[47] - 公司制定或修改章程应列明股东会有关条款[55] - 本规则由董事会拟定等，报股东会批准后生效[57] - 本规则自股东会审议批准之日起施行[57] - 2023年4月6日审议通过的《股东大会议事规则》废止[57]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王采脉作为甘肃能化股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人_甘肃能 化股份有限公司董事会_提名为甘肃能化股份有限公司（以 下简称该公司)第 土一 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过甘肃能化股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 可 ス 乙是 □ 否 年型立 如否,请详细说明: 如否,请详细说明: + 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 又是 出口 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 明《团是 国否 2 立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 如否,请详细说明:一 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是公口否 五、本 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 1988 % 作 为 甘肃 能 化 股 份 有 限 公 司 第 十一届 董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人_甘肃能 化股份有限公司董事会 提名为甘肃能化股份有限公司(以 下简称该公司)第 十一届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过甘肃能化股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 日盛 乙是 □ 否 奉献立郎 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 二百否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 0 《3 2 是 2 回 否 人 文 + 如否,请详细说明:一篇 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-49 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于解聘副总经理的公告 本次解聘副总经理张得君不会对公司日常生产经营产生不利影响，解聘生效 后，张得君将不再担任公司任何职务。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日召开第十届董 事会第四十七次会议，审议通过关于解聘副总经理的议案，现将相关情况公告如 下： 根据上级组织任免文件，按照《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会 审查，公司董事会解聘张得君担任的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过 之日起生效。 截至本公告披露之日，张得君持有公司股份 28,425 股，占截至 2025 年 3 月底公司总股本的 0.0005%。本次解聘后，张得君所持股份将继续遵守《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 ...

☑是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 甘肃能化股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 甘肃能化股份有限公司董事会 现就提名陈建 忠、刘新德、王东亮 为 甘肃能化股份有限公司第 十一 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 甘肃能化 股份有限公司第 十一_ 届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 甘肃能化 股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明 ...