证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-1 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于向西藏地震灾区捐款的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 决定向西藏自治区慈善总会定向捐赠现金 1,000 万元，用于支持 西藏日喀则市定日县地震灾区抗震救灾工作。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司 根据泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》及《董事 会议事规则》规定，经公司董事长刘淼先生特别说明，以通讯表决方 式临时召开第十一届董事会七次会议。召开本次会议的通知已于2025 年1月9日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年1月9日下午16 时，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的 规定。 董事会 2025 年 1 月 10 日 ...