独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[11] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 连任时间不得超六年[13] 独立董事履职与撤换 - 连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请撤换[13] - 行使重大关联交易等部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[16] - 行使独立聘请外部审计等职权需全体独立董事同意[16] 重大关联交易 - 总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5％为重大关联交易[16] - 重大关联交易等事项需二分之一以上独立董事同意后提交董事会[16] 董事履职与撤换 - 连续二次未出席且不委托出席，董事会建议股东大会撤换[7] 董事会组成与选举 - 董事会由11名董事组成，独立董事不少于4人[25] - 董事长以全体董事人数过半数选举产生和罢免[25] 董事长职权 - 可签署净资产10%以下投资项目合同文件和款项[30] - 可审批300万元以下财务预算计划外支出款项[30] - 特殊情形下有50万元以下临时捐赠权[30] 董事会会议召开 - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[31] - 特定情况6日内召开临时会议[32] 资料保存与延期 - 公司向独立董事提供资料至少保存5年[19] - 2名以上独立董事认为资料不充分可联名提议延期[19] 董事委托与会议签到 - 董事委托他人出席需书面委托，开会前1天送达秘书[34] - 董事会会议实行签到制度，材料存档[34] 提案与议程 - 提案交秘书汇集，董事长决定是否列入议程[37] 董事会会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行，决定需全体董事过半数通过[40] - 重大事项须经出席会议三分之二以上董事同意[40] - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一人主持[40] - 关联董事应回避表决[41] - 表决一人一票，计名和书面方式进行[43] 会议记录与保管 - 秘书记录会议，出席人员签名[43] - 会议文字资料由秘书保管、上报和披露[47]