证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-14 中钨高新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1006 会议室。 4.召集人：公司董事会 1 二、会议出席情况 1. 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 406 人 ， 1 ...