中泰证券股份有限公司 关于山推工程机械股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资 金专户的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山推工程机械 股份有限公司（以下简称"山推股份"或"公司"）2020 年非公开发行股票及持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项进行了核查， 具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准山推工程 机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888 号），公司非公开发行 不超过 236,705,601 股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,601 股，每股面值 1 元， 发行价格为每股 2.88 元， ...