证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-004 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《关于增补非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意增补杨峰为 第十届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大 会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 本次增补非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 1 公司董事会提名委员会已审议通过此议案。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 3 日以 书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方 式召开，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议 的召集和 ...