证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-001 号 中原大地传媒股份有限公司 九届九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）九届九次董事 会会议于 2025 年 2 月 6 以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 1 月 27 日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董事 长王庆先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于选举副董事长暨补选董事会审计委员会委员的议案》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《关于选举公司副董事长的公告》。 2.审议并通过《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提交本次 ...