证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-002 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次临 时会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来 科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2024 年 1 月 13 日以 电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长薛 忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范 性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》； 该议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。 同意聘任王佳传先生为公司财务负责人（财务总监），任期与第七届董事会 任期一致。 该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于拟更换公司董事 ...