一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2025 年度第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 2025 年 1 月 16 日，北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东大 会的议案》，同意召开本次临时股东大会。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-004 北新集团建材股份有限公司 （三）本次股东大会的召开，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）会议时间 现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...