证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-006 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"北新建材"或"公司"）第七届董 事会第十八次临时会议于 2025 年 2 月 10 日以现场结合通讯方式召开，现场会议 地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 会议由董事长管理先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、 法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 同意对公司内部管理机构设置情况进行如下调整： 1、撤销公司原科技与数字化部，设立数字化中心； 2、公司项目管理部更名为联合采购及项目管理部（供应链中心）； 3、公司新设"北新建材一体化事业部"。 该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二 ...