会议安排 - 第十届董事会第二十二次会议通知及材料于2025年2月10日送达董事，2月18日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] - 召开2025年第一次临时股东大会的议案以8票同意通过[18] 议案表决 - 预计2025年度日常关联交易金额等三项议案3票同意通过，尚需股东大会审议[4][6][9] - 使用自有资金进行委托理财等五项议案8票同意通过[11][13][14][15][16] 投资计划 - 2025年度固定资产投资围绕研发等方向[13] - 2025年度股权投资围绕海外等领域[14] 市场扩张 - 拟在日本成立控股合资公司，出资约204万人民币，持股51%[15] 人事选举 - 选举于长信为非独立董事议案尚需股东大会审议批准[16] 备案文件 - 备案文件含董事会决议等[19]