本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室于2025年1月3日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届董事 会第十八次临时会议。2025年1月6日，公司第十一届董事会第十八次 临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董 事7人，参与通讯表决的董事7人。本次会议由董事长贾森先生主持。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规 定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专业委员会成员 的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 | 委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 贾森（董事长） | 贾森、刘君权、张译匀、李启国、臧志 | | | | 刚、余涛、傅樵 | | 审计委员会 | 傅樵（独立董事，会计专业 | 傅樵、余涛、张译匀 | | | 人士） | | 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-002 财信地产发展集 ...