证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-004 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下 简称公司）董事会。公司于2025年2月12日召开的第九届董事 会第十二次临时会议、第九届监事会第十次临时会议审议通过 了拟提交本次股东大会审议的议案。 3.会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日（星期五） 14:30。 （2）网络投票时间：2025年2月28日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 1 时间为 ...