第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五 次会议通知已于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式送达各位董事。本次会 议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事易斌斌女士、孟杰先 生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监 事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的 议案》。 同意补选屈茂辉先生为第九届董事会提名委员会主任委员、战略 委员会委员、审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至 第九届董事会届满之日止。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-006 现代投资股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理 ...