股本与发行 - 截至2024年9月30日，公司总股本为400,319,818股[2] - 拟向特定对象发行120,095,945股（不超发行前总股本30%）[2] - 2025年末发行后总股本为52,041.5763万股，发行前为40,031.9818万股[4] 业绩情况 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为2,754.53万元，扣非后为 - 1,759.71万元[3] - 假设2024 - 2025年净利润同比增长10%，2025年归母净利润为3,332.98万元，扣非后为 - 1,425.36万元[3][4] - 假设2024 - 2025年净利润与2023年持平，2025年归母净利润为2,754.53万元，扣非后为 - 1,759.71万元[3][5] - 假设2024 - 2025年净利润同比降低10%，2025年归母净利润为2,231.17万元，扣非后为 - 2,129.25万元[3][5] 发行影响 - 发行完成后，若经营效率未短期提升，短期内基本每股收益和稀释每股收益将下降[6] - 若未来扣非后扭亏为盈，每股收益将被摊薄[6] 募集资金用途 - 募集资金26,000.00万元拟用于“云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目”及“补充流动资金、偿还银行贷款”[2][8] 业务优势与合作 - 已针对仓储物流业务建立稳定业务团队，将加强人才建设确保募投项目实施[10] - 拥有多年物流仓储业务运营经验，开发智能仓储等系统提升服务质量[10] - 仓储物流业务规模可观，运输地域覆盖广东、福建等多省及自治区[12] - 与广西洋浦南华糖业集团、可口可乐等建立稳定合作关系[12] 未来策略 - 制定《募集资金管理制度》，确保募集资金合理使用[13] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[14] - 制定《南宁糖业股份有限公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划》，强化投资者回报机制[15] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬等与填补回报措施挂钩[17] - 控股股东承诺不侵占上市公司利益，切实履行填补回报措施承诺[18]