会议信息 - 公司董事会2025年1月24日发书面会议通知[2] - 本次董事会会议2025年2月6日召开[3] - 公司7名董事全部亲自出席会议[4] 人员提名 - 提名蔡志奇、金焱、郑鹏为第八届董事会董事候选人[7] - 提名佘雨航、王立明、贺福强为第八届董事会独立董事候选人[8] 股份情况 - 蔡志奇持有公司股份3万股[24] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》议案[10][12][14] - 审议通过制定《2024年 - 2026年股东回报规划》议案[17] 人员履历及资格 - 佘雨航2021年8月至今任公司独立董事，符合任职资格[30][31] - 王立明任职多家机构，符合任职资格[33][34] - 贺福强历任贵州大学多职，符合任职资格[35][36]