兰州黄河企业股份有限公司 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）—04 第十二届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第七次 会议（以下简称"会议"或"本次会议"） 通知于 2024 年 12 月 31 日以电子通 讯等方式发出。 2、会议于 2025 年 1 月 10 日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运 大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于成立分公司的议案》； 为满足公司业务发展需要，公司拟设立分支机构兰州黄河企业股份有限公司 湖南分公司。分公司设立后，公司组织结构相应进行调整。具 ...