证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-004 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分 表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会第九届十五次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开，会议 由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2025 年 2 月 9 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名 （均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于公司 2025 年度生产计划的议案》。 公司 2025 年生产计划情况如下： （一）安全目标 煤矿零工亡，地面单位零重伤，杜绝二级及以上非伤亡事故。 （二）主要产品产量 在市场环境不发生大的波动的情况下，2025 年 ...