证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会 2025 年第二次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）通 知于 2025 年 1 月 13 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 1 月 23 日以现场表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议经推举由独立董事 张宏女士担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了《关于公司 2025 年 度日常关联交易预计的议案》。 公司日常关联交易按照双方可能发生业务的上限金额予以预计， 实际发生额根据双方签订的协议并结合具体情况予以确认，从而与预 计额存在差异。上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。公司董 事会对 2024 年度日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规， 实际发生情况符合公司日常经营和业务发展需要，且交易遵循了公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司 ...