证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－004 湖北广济药业股份有限公司 第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 1 月 8 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 1 月 15 日上午 11 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权暨 关联交易的议案》 表决结果：关联监事向伶双女士回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权， 表决通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公开挂牌转让湖北广济医 药科技有限公司 90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。 （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张莎莎女士为 ...