证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-002 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会 第十一次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名， 实到董事 6 名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭 震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案： 二、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2025- 006 号的"关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知"） 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 特此公告。 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十三日 一、关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会成员的议案（详见公告 编号为 20 ...