证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-001 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会 议于2024年12月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2 024年12月27日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实 际参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生，董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、 匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 （一） 审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》 为了更好地体现公司业务跨地域布局的情况，更好地发挥集团公司优势，根据 公司实际经营情况和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟将公司名称由"广东炬申 物流股份有限公司"变更为"炬申物流集团股份有限公司"，证券简称及 ...