会议信息 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年2月11日召开，12名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年3月3日14:00召开2025年第一次临时股东大会[16] 业务决策 - 公司及子公司拟在不超2.50亿美元额度内开展外汇衍生品套期保值业务[3] - 公司及子公司申请综合授信额度不超4.00亿元，公司担保不超1.80亿元[7] - 公司及子公司拟用不超5.50亿元闲置自有资金进行现金管理[12] 表决结果 - 三项议案赞成12票，反对0票，弃权0票，前三项需提交股东大会审议[4][9][13] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》无需提交[17][19]