天津市依依卫生用品股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一条 为建立天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）防 范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝实际控制人、 控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》 《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《天津市 依依卫生用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规范性文件的相 关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 第六条 公司不得为《股票上市规则》规定的关联法人（或其他组织）和关 联自然人提供资金等财务资助。但向关联参股公司（不包括由上市公司控股股东、 实际控制人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2025年6月25日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会由 14 名董事组 成，设董事长 1 人，其中非独立董事 8 名，独立董事 5 名，职工代表董事 1 名（由 公司职工代表大会选举产生）。 公司董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事和独立董事候选人 进行资格审查后，公司董事会同意提名高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高 斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士为公司第四届董事 会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名何勇军先生、 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-036 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名刘亚女士为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ?是 ?否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ?是 ?否 如否，请详细说明：____________________________ ...

第一章 总则 第一条 为健全和规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律法规和《天津市依依卫 生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会议事规则 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-040 天津市依依卫生用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议通知已于 2025 年 6 月 21 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 6 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名， 实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的公告》 （公告编号：2 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《天津市依 依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指天津市依依卫生用品股份有限公司（不含 子公司）；子公司系指天津市依依卫生用品股份有限公司投资控股或实质控制的 公司。 第三条 全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 1 第七条 子公司应当依据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规及《公司章程》的规定，建立健全的法人治理结构和内部管理制度。 第八条 各子公司日常生产经营活动的计划和组织、经营活动的管理、对 外投资项目的确定等经济活动，应满足母公司所遵守的《上市规则》的规定和母 公司生产经营决策总目标、长期规划和发展的要求；各子公司的经营目标及发展 规划必须与母公司的总目标及长期发展规划保持相互协调和总体平衡，以确保母 公司总目标的实现及稳定、高效的发展 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步建立健全天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范公司董事的选举，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本实施细则。 第二条 累积投票制是指参加股东会的股东所持每一有表决权股份拥有与 拟选出董事人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候选人， 也可以分散投给多名候选人，按得票多少决定董事是否当选。 第三条 本实施细则所称"董事"特指由非职工代表出任的董事。由职工 代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规 定。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公 司选举两名及以上董事。 不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。 采取累积投票制选举董事时，董事会应当在股东会会议通知中，明示该次董 事选举采用累积投票制。应当分别注明应选非独立董事、独立董事的具体人数， 并特别提示：股 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别，分 1 清风险和机会。 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会的规范运作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上 市公司治理准则》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员由董事长提名，在委员内选举产生，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务， 其委员资格自动失效。委员在任期届满前可以向董事会提交书面的辞职申请。委 员在失去资格或获准辞职后，董事会应根据上述第三条至第五条的有关规定补足 委员会人数。 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事少于二名的，拟辞职的独立董事 应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 期货和衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司期货和衍生品交易行为，防范期货和衍生品交易风险，健全和完善公 司期货和衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及 《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交 易标的的交易活动；所称衍生品交易，是指期货交易以外，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基 础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可包括上述 基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既 ...