会议信息 - 第三届董事会第十八次会议2024年1月17日通知，2025年1月22日召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案表决 - 《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的议案》全票通过[2] - 《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》全票通过[4] 人员聘任 - 聘任曹原春为董事会秘书，陈艳为证券事务代表[3] - 董事长孙剑不再代行董事会秘书职责[4] - 任期与第三届董事会任期一致[3]