证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-006 弘业期货股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年2月18日在公司 会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第一次会议。提议召开本次会议的通知 已于2025年2月18日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议 由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中通讯出席3人（ 薛炳海先生、黄德春先生和卢华威先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议 。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的 规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 公司2025年第一次临时股东大会已选举产生公司第五届董事会。根据《公司法 ...