证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-007 合肥雪祺电气股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会董事，为提高工作效率，保 证董事会工作的持续开展，经第二届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时限 要求，会议通知于当日以口头或通讯形式发出。公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开，全体董事一致推举顾维先生 主持本次会议，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事付磊以 通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举顾维先生为公司第 ...