证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-001 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议 通知已于 2025 年 1 月 1 日以邮件方式发出，并于 2025 年 1 月 6 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中独立董事慕景丽以通讯方式出席并表决），公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利 益、公司利益和激励 ...