亚联机械股份有限公司 Yalian Machinery Co., Ltd. （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 首次公开发行股票并在主板上市 之审计委员会及其他专门委员会设置情况说明 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 1 亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范 性文件及《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）要求，亚联 机械股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"亚联机械"）已建立健全 包括审计委员会在内的董事会专门委员会制度。 一、董事会专门委员会制度的建立情况 2017 年 10 月 10 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举董事会专门委员会委员的议案》和《关于制定<董事会专门委员会议事规则> 的议案》，决定在董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审 计委员会。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议重新 选举郭燕峤为第二届 ...