证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-012 亚联机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 3 月 5 日（星 期三）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。第三届董事会第五次会议审议通过了关于 召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、证券交 易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所 ...