证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-001 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第二十次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 27 日以专人或电子邮件 送达等方式发出，并于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事九名， 实际出席的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等 方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第五期股权激 励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》。董事蔡礼永先生、郑阳先生、谢瑾琨先生 和沈利勇先生作为公司第五期股权激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。 经公司董事会薪酬与考核委员 ...