公司股本变动 - 2004年6月9日首次发行3000万股，6月25日上市[7] - 公司注册资本为519,793,440元[8] - 2006年5月9日以资本公积金转增股本1600万股[13] - 2008年5月6日以资本公积金转增股本4800万股[13] - 2011年5月13日非公开发行新增股份772万股[13] - 2011年8月31日以资本公积金转增股本15,172万股[13] - 2012年4月27日以资本公积金转增股本15,172万股[13] - 2022年11月28日中建信取得精功集团持有的13,650.24万股[13] - 2024年12月9日向特定对象发行64,633,440股，12月26日上市[13] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董监高离职半年内不得转让股份，申报离任6个月后12月内出售股票数量占比不超50%[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[31][35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[31] - 董事会收到召开临时股东大会请求后，需在10日内反馈[34][35] - 董事会同意召开，需在5日内发出通知[34][35] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[38] - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在15日前通知[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[40] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告[40] - 股东大会会议记录保存期限为10年[47] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[48] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[59] - 兼任经理等职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[60] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[62] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会应在收到报告2日内披露情况[62] - 董事辞职导致董事会低于法定最低人数（5人）等情形，原董事在改选出的董事就任前仍履职，公司应在2个月内完成补选[62] - 董事辞职生效或任期届满后，承担忠实义务期限为2年，涉及公司秘密持续保密至信息披露[63] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[63] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[68] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提请股东大会撤换[68] - 独立董事辞职致人数或专业人士不足，改选前继续履职，董事会2个月内召开股东大会补选[69] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人[77] - 董事会每年至少召开二次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[82] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会提议或证券监管部门要求时，董事会可召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[82] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开3日以前，情况紧急可口头通知并立即召开[83] - 董事会会议记录应保存10年[85] 其他 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 实施现金分红时，分红年度每股收益不低于0.1元，中期分红每股收益不低于0.05元[101] - 实施现金分红时，最近一期期末公司合并资产负债率不超过70%[101] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[101] - 公司年度报告在会计年度结束之日起4个月内报送披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内报送披露[99]