证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-009 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消公司 2025 年第一次 临时股东大会部分议案的议案》，董事会同意取消对韩正强先生第十届董事会 独立董事候选人的提名，以及取消 2025 年第一次临时股东大会第 2 项议案《关 于选举公司第十届董事会独立董事的议案》之子议案"2.03《关于选举韩正强先 生为公司独立董事的议案》"。除上述取消部分子议案事项外，公司 2025 年第 一次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。 2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:3 ...