关联交易预计 - 2025年预计向威海市盛鑫门窗有限公司采购100万元，2024年为69.48万元[4] - 2025年预计向山东威达建筑工程有限公司采购1000万元，2024年为222.35万元[4] - 2025年预计向上海威达光迅半导体科技有限公司采购50万元，2024年为18.23万元[4] - 2025年预计向威海市威达农业种植发展有限公司采购10万元，2024年为3.20万元[4] - 2025年预计向山东威达集团有限公司等租赁厂房金额分别为200万元、220万元，2024年分别为160.39万元、195.68万元[5] - 2025年预计向上海威达光迅半导体科技有限公司等出租厂房金额分别为100万元、50万元，2024年为0万元[5] 公司股权与资产 - 山东威达集团有限公司持有公司35.97%的股份[7] - 截止2024年12月31日，威达集团公司资产总额114269.03万元，净资产37209.16万元，营业收入244.17万元，净利润2620.40万元[7] - 截止2024年12月31日，威海粉末冶金公司资产总额4225.85万元，净资产4207.13万元，营业收入138.77万元，净利润 - 192.87万元[8] - 截止2024年12月31日，威达建筑公司资产总额14625.31万元，净资产9178.70万元，营业收入6019.15万元，净利润200.16万元[9] - 截止2024年12月31日，威海盛鑫公司资产总额761.15万元，净资产656.79万元，营业收入229.01万元，净利润12.21万元[10] - 截止2024年12月31日，威达农业公司资产总额225.02万元，净资产 - 8.45万元，营业收入50.45万元，净利润 - 51.13万元[11] - 截止2024年12月31日，威达光迅公司资产总额2979.45万元，净资产2869.55万元，营业收入141.51万元，净利润 - 345.45万元[12] - 山东交达注册资本500.00万元，上海新威达金融信息服务有限公司持有其66.10%的股份[12] 2025年业务安排 - 2025年公司及子公司拟继续承租威达集团厂房，年租金267,466.50元[14][15] - 2025年公司子公司拟向威达光迅、山东交达出租厂房[14][16] - 2025年威海分公司拟继续承租威达粉末冶金公司厂房，年租金1,956,806.85元[14][16] - 2025年公司及子公司拟向威达建筑公司采购劳务及商品，厂区施工合同定额工日66元/工日[14][16] - 2025年公司及子公司拟向威海盛鑫公司采购商品及劳务，厂区施工合同按实际工程量乘以单价计算价款[14][17] - 2025年公司及子公司拟向威达农业、威达光迅采购商品用于员工福利、生产经营等[14][15] 议案相关 - 2025年2月18日公司董事会以7票同意审议通过2025年度预计日常关联交易议案[3] - 公司独立董事审议通过2025年度预计日常关联交易议案[19] - 公司预计2025年度与山东威达集团及其子公司发生日常关联交易[19] - 独立董事同意将2025年度预计日常关联交易议案提交董事会审议[20] - 关联董事审议2025年度预计日常关联交易议案时需回避表决[20] - 公司2024年度与山东威达集团日常关联交易实际与预计存在差异属正常现象[20] - 2024年度双方实际日常关联交易符合公司经营需求[20] - 2024年度日常关联交易价格按市场化原则确定[20] 会议决议 - 公告包含公司第十届董事会第一次临时会议决议[21] - 公告包含公司第十届监事会第一次临时会议决议[21] - 公告包含公司独立董事专门会议决议[23]