证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-15 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 除此之外，该募投项目的募集资金投资总额、用途以及实施内容及其他募投项目均保持不变。 详见 2025 年 2 月 18 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》 及《证券日报》的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的的公告》（公告编号：2025-17）。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二五年二月十八日 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十五次会议的通知，并于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现场方式 出席，董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监 事 ...