会议信息 - 公司第八届董事会第十九次会议2025年1月21日发通知，1月24日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案通过情况 - 《公司关于高级管理人员年度绩效考核及结果应用的议案》全票通过[3] - 《公司关于修订<工资总额管理办法>的议案》全票通过[3] - 《公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》全票通过[3] 委员会成员调整 - 战略委员会调整后召集人为程旭哲[3] - 薪酬与考核委员会调整后召集人为杨向红[5] - 提名委员会调整后召集人为孙盛典[5] - 审计委员会成员构成不变[6]