证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-002 二、备查文件 1. 公司第九届董事会第八次会议决议。 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 7 日 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以书面、电子 邮件及其他形式送达。本次会议由董事长申屠德进先生主持，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意公司拟于 2025 年 1 月 22 日（星期三）采取现 场会议与网络会议相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见 公司 2025 年 1 月 7 日披露于 ...