证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-002 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年1月3日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会 议通知已于2025年1月1日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会 议应到董事11人，实到董事11人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集 召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集 并主持，全体董事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 结合监管规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订， 修改的具体内容详见附件一。 本次修改后的《公司章程》全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议批准。 ...