会议信息 - 公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议通知于2025年1月21日送达[1] - 会议于2025年1月22日上午09:00以通讯表决方式召开[1] - 应出席独立董事4名，实际出席4名[1] 关联交易 - 审议通过子公司购买设备资产暨关联交易议案[2] - 控股子公司新台佳向日本光驰购买镀膜设备产生关联交易[2] - 关联交易定价遵循公开、公平、公正及市场化原则[2] - 关联交易事项将对公司生产、经营产生积极影响[2] - 同意将事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决[2]