湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告 证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日 以通讯方式召开了公司第七届董事会第三次临时会议，公司于 2025 年 1 月 15 日 以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董 事 7 人，实际出席董事 7 人，含独立董事 3 名。会议由董事长胡子敬先生主持。 本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的要求。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》。 审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 为加强公司市值管理工作，进一步规范公 ...