湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–025 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 公司于2025年4月27日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月21日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21 日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（ ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年 年度报告 2025 年 4 月 1 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 30 | | 第五节 | 环境和社会责任 50 | | 第六节 | 重要事项 52 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 65 | | 第八节 | 优先股相关情况 69 | | 第九节 | 债券相关情况 70 | | 第十节 | 财务报告 73 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人（会 计主管人员）龚宇丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-020 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 1 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 285,321,342.45 | 334,050,144.05 | -14.59% | | 归属于上 ...

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–016 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日在 友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届监事会第五次会议。公司 于2025年4月17日以专人送达、短信及电子邮件等形式通知了全体监事，出席本次 监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议，会议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开 程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《2024 年年度报告及摘要》的议案； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买尚阳通100%股份并募集配套资金，预计构成关联交易和重大资产重组[3] 交易进展 - 2024年11月27日开市起停牌，12月11日开市起复牌[4][5] - 2024年12月9日相关会议审议通过本次交易议案[5] - 2025年1 - 3月发布交易进展公告[5] - 截至公告披露日，审计、评估等工作未完成[6] 交易风险 - 交易实施可能暂停、中止或取消[7] - 审批期间股票价格可能波动[7] 信息披露 - 预案披露后至股东大会通知前每30日公告交易进展[7] - 公告发布于2025年4月4日[10]

租赁业务 - 拟出租长沙八一路1号部分面积74,080.63㎡[2][3][6] - 租赁期236个月，2025年4月1日起至2044年11月30日止[3][6] - 免租期12个月，分三段[6] - 首期月租赁费用1796149元，每2年递增3%[7] - 租赁费用半年度支付，签合同7日内缴首半年度费用[7] - 乙方签合同7个工作日内缴履约保证金5388447元[7] 合资公司 - 与八和九胜成立友和胜，注册资本2000万元，公司占股20%[2][3] 其他 - 已使用租赁物27年用于商业百货经营[8] - 本次交易无重大不利财务影响[8] - 租赁合同有收款及履行风险[9]

会议信息 - 公司于2025年3月21日召开第七届监事会第四次会议[2] - 2025年3月10日通知全体监事参会[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 会议决议 - 审议通过拟签署《房屋租赁合同》的议案[3] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[4]

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–011 （一）审议通过了关于拟签署《房屋租赁合同》的议案； 该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网的《关于拟签署房屋租赁合同的公告》（公告编号：2025-013）。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日在友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届董事会第四次会议， 公司于 2025 年 3 月 10 日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。 本次董事会会议的应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，含独立董事 3 名。会议由 董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成；0 票反对； ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买尚阳通100%股份并募集配套资金，预计构成关联交易和重大资产重组[2] 交易进展 - 2024年11月27日起停牌，12月11日复牌[3][4] - 截至公告披露日，审计、评估等工作未完成[5] 交易风险与要求 - 交易尚需董事会再次审议、股东大会批准，经深交所审核和中国证监会注册[6] - 交易实施有暂停、中止或取消风险，审批期间股价可能波动[6] 信息披露 - 交易预案披露后至股东大会通知前每30日公告一次交易进展[6]

市场扩张和并购 - 2024年12月9日友阿控股将69,848,057股（占总股本5.01%）转让给上海勤学堂，价款210,941,132.14元[2] - 转让不导致控股股东及实控人变化，未触及要约收购[5] 其他新策略 - 签署补充合同变更转让条款，过户最迟不晚于2025年12月31日[3][4] - 转让尚需履行义务及通过确认和登记，结果不确定[5]