股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-002 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件、微信等方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长花玉萍 女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 根据公司及子公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证资金流动 性和安全性的前提下，为合理利用暂时闲置的自有资金，提高资金的使用效率，提升资金 收益水平，董事会同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币3亿元进行委 托理财（ ...