本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 30 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第八次临时 会议的通知，于 2025 年 1 月 2 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与 通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司 董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-002 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 选举后的第五届董事会战略委员会组成情况如下：刘明俊（主任委员）、熊欢、 王浩、庄卫林（独立董事）、李慧聪（独立董事）。 特此公告。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025 年 01 月 02 日 ...